Oběti přišly o miliony a nevědomky „praly“ peníze. I z nedbalosti jde o trestný čin

Jak to funguje?

Nejde o klasické „praní špinavých peněz“ organizované mafií, ale o situace, kdy se obětí podvodu stane běžný člověk. Pachatel ho zmanipuluje tak, že kromě vlastních ztrát ještě nevědomky pomáhá převádět peníze pocházející z trestné činnosti.

Scénáře jsou často podobné. Oběť uvěří slibům rychlého výdělku, často přes reklamu na investice do kryptoměn. Podvodník ji přesvědčí, aby si založila kryptopeněženky, nainstalovala program umožňující vzdálený přístup do počítače a převedla své úspory.

Takto přišel mladý muž z Frýdku-Místku o více než 700 tisíc korun, které zmizely neznámo kam. Následně mu podvodník vnutil, aby přes svůj účet přeposílal platby od dalších lidí. Na jeho konto tak dorazilo přes 2 miliony korun, které podle pokynů posílal dál – ačkoliv šlo o peníze pocházející z trestné činnosti.

„V dalším případě žena středního věku v domnění, že investuje, převáděla postupně dle instrukcí rádoby zástupců investičních společností své finanční prostředky ve výši přes milion korun,“ popsala mluvčí policie Kateřina Kubzová. Současně přijímala od dalších lidí stovky tisíc korun, které pak podle instrukcí převáděla na jiné účty.

Trestní odpovědnost i pro oběti

V obou případech policie sdělila muži i ženě podezření ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

Policie připomíná, že odpovědnost vzniká i v případě, kdy člověk nejedná úmyslně. Pokud svým jednáním pomůže zakrýt původ peněz získaných trestnou činností, je i „z nedbalosti“ spoluzodpovědný.

„Za tento přečin hrozí mimo jiné také trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Proto nikdy nikomu neumožnujte vzdálený přístup do svého počítače či obdobného zařízení. Stejně tak nikomu nedovolte převod peněz přes váš bankovní účet. Nenechte se podvést, zastrašovat a zmanipulovat k jakémukoliv podezřelému jednání,“ doplnila mluvčí.